无牌离岸平台激增 网络赌博成洗钱新渠道

📋总体概括

金融行动特别工作组（FATF）发布报告警告，无牌照及离岸网络赌博平台激增，正成为洗钱与恐怖融资的新渠道。这类平台借助电子钱包、移动支付和虚拟资产等多种支付方式逃避监管，犯罪分子可通过极少投注的大额存取款、拆分交易等手段转移资金，部分平台最终拥有人甚至与有组织犯罪团伙有关。H2 Gambling Capital预计2029年网络赌博收入将首次占全球博彩总收入的大部分。工作组列出风险指标，呼吁监管、执法与合规机构加强跨境合作与数据整合。